“投资炒外汇” 传销案 涉案金额达两亿多元

开庭当日，一名投资者拿出一本杂志，封面人物是涉嫌组织、领导传销活动的杨筛剑 ( 曾用名杨剑）。 

一个只有初中文化的湖南农民，以高额回报吸引会员“投资炒外汇”，数千名会员参与其中。随着司法机关的介入，一个涉案金额达两亿多元人民币的“创富神话”戛然而止

法治周末特约撰稿 朱远祥

法治周末记者 刘希平

案发自湖南常德

花钱临时雇佣一名国外男子，作为跨国公司“董事”，向其颁发“亚洲区总裁”牌照；在各地出席金融博览会期间，邀请知名主持人、娱乐明星为自己公司“站台”……

如果不是案发，杨筛剑或许还在延续着他的“创富神话”。在一年多时间里，这位普通的只有初中文化的湖南农民组建了一个看似“高大上”的“跨国公司”，并以高额回报吸引会员“投资炒外汇”，数千名会员参与其中。

但随着湖南司法机关的介入，一个涉案金额折合人民币达两亿多元的“创富神话”戛然而止。褪掉了头上“光环”的杨筛剑，站在被告人席上已经没有了昔日的神气。

2016 年 9 月 12 日 ，湖南省汉寿县人民法院公开开庭审理了杨筛剑组织、领导传销活动案。同案受审的还有谭永军、文琼、刘桂龙等另外 14 名被告人。

法治周末记者在采访中了解到，此案涉案金额达 3400 多万美元，涉及 3700 多个会员账号， 60 多家分公司。一年多来，杨筛剑创造了“代客理财”的奇迹。当泡沫破裂后，呈现在大众眼前的却是一个涉嫌犯罪的庞大网络。

从农民到“亚洲区总裁”

从一个在外地打工的普通农民，“华丽”转身成为一名“跨国公司”的“亚洲区总裁”，杨筛剑只用了短短不到一年的时间。

现年 30 岁的杨筛剑出生于湖南省永州市蓝山县的一个农村家庭，初中毕业后，他开始外出闯荡。在广东务工期间，杨筛剑当过保安，做过推销员。为了增长知识，他曾刷信用卡凑足 6 万多元学费，花 4 个月时间到培训机构学习财经知识。

2014 年 3 月，杨筛剑参加了一个传销组织，在北京创下 3 个月 200 多万元的业绩。此后他决定单干，精明的他以旁人难以想象的手段，用 13 个月的时间营造遍布多省的网络，俨然成为中国民间“外汇投资”第一人。

据记者了解，杨筛剑的“创富”布局立足于“炒外汇”，可我国的外汇交易有严格的准入审批制度。于是，杨筛剑想到了一条“捷径”。他通过香港的朋友，在英国购买了一家 1998 年注册的空壳公司，然后将公司更名为“英国莫顿马修斯联合集团”。这家公司只有一个员工——杨筛剑请了一个老外接电话，每年发 2000 英镑工资。

后来，杨筛剑无论发展分公司，还是与投资者签订代客理财合同，都主要以这家英国公司的名义，他还在香港花 300 港币刻了公司的印章。

为了提高其自身的“身份地位”，杨筛剑在参加金融博览会期间，临时通过经纪公司花钱请来了一名英国男子“保罗”，作为英国莫顿马修斯联合集团的董事亮相，并向杨筛剑授予了“亚洲区总裁”牌照，而“保罗”的每次“出场费”为 5 万元左右。

此后，杨筛剑在香港注册“莫顿马修斯”公司，每月花 2000 港币请一个人接电话。为了体现其公司的“跨国架构”，他还请人在澳大利亚、新西兰注册了 3 个“莫顿”公司。而他自己则成立了广东莫顿资产管理有限公司，亲任董事长。

经过一系列公司化运作，杨筛剑精心打造的“莫顿外汇”，似乎成为一个国际化的高端交易“平台”。事实上，这些“平台”都是不具备外汇交易资质的空壳公司。

娱乐明星“站台”

搭建好高端交易“平台”后，杨筛剑开始了对其个人和公司进行“宣传包装”。而参加大城市举办的金融博览活动，被杨筛剑视为最有效的宣传途径。

从 2014 年 10 月至 2015 年 4 月，杨筛剑先后 5 次组织团队参加了北京、上海、广州、南京的投资理财金融博览会。

出席金融博览会期间，杨筛剑常通过经纪公司，邀请知名主持人、娱乐明星为自己“站台”，许多名流也应邀出席。

2015 年 4 月，第五届中国国际投资理财博览会在北京举行。作为独家赞助商，杨筛剑的“英国莫顿马修斯联合集团”成为最耀眼的企业。在这届博览会上，“莫顿”被评为副主席单位，杨筛剑本人获评“中国投资理财行业十大杰出人物”。他频频在主席台上与领导握手，一起剪彩，风光满面。

这些场面，打动了许多前来考察的各地投资者，他们纷纷掏钱，成为“莫顿外汇”的会员。

在这些博览会上，杨筛剑高调接受媒体采访。 2015 年 3 月，他成为《金融家》杂志的封面人物，配以标题“莫顿强势来袭，勇创外汇交易风向标”。“上封面我出了 6 万元，买了 2000 本杂志花了 3 万元。”杨筛剑后来交代。

不过，庭审中检方出示的材料称，吉林《金融家》杂志的刊号，当年未出版那一期杂志。据杨筛剑交代，他举办各类宣传活动，包括参加金融博览会、邀请娱乐明星，共计花费约 500 万元人民币。

在强劲的宣传攻势下，“莫顿外汇”让许多投资者失去了理性判断。

“高额回报”的诱惑

高端平台、高调宣传、高额回报，成为杨筛剑推广“莫顿外汇”的主要手段。从会员那里收上来的“投资”，他实际上并没有进行任何外汇交易。在庭审时，杨筛剑称，这一“秘密”只有他和一名“会员管理系统”创建者知道，他没有告诉包括女朋友在内的所有公司高层。

记者在采访中了解到，杨筛剑在英国、澳大利亚、新西兰和中国香港注册“莫顿马修斯”公司，自封“亚洲区总裁”，并以广东莫顿资产管理有限公司为大本营，在湖南、湖北、浙江等地发展了 60 多家分公司。

“经过认真考察，我们都觉得这是一个可靠的理财项目。”从事学校管理工作的武汉人邱某是个性格谨慎的人，可他投到“莫顿外汇”的 1.5 万美元，最终还是打了水漂； 75 岁的南京退休干部赵某从银行贷款，先后投入“莫顿外汇” 21 万美元，如今每月需还银行利息 5 万多元，这个月因此事还与结婚 50 年的丈夫离了婚；参加工作不久的张家界人羊某，为了“投资”透支了自己的信用卡十多万元，如今每月为还款发愁……

据调查，至案发时止，杨筛剑等人以“莫顿”公司的名义，收取会员交款共计 3422.1 万美元，支付返奖 2440.9 万美元；本案注册会员 3717 个，其中已激活会员 3652 个。由于出现许多一人注册多账号的情况，检方未提供具体的会员人数。

知情人士向记者透露，投资者被“莫顿外汇”吸引，首先是高额的回报。“莫顿”公司会与他们签订一款叫“月月通”的理财合同。根据合同，“莫顿公司”帮助投资者进行外汇投资，投资金额分为 2000 美元至 10 万美元，每月的回报根据投资金额的不同，达到 10% 至 15% 。投资后会员的“分红”， 8 天兑现一次，本金一年后可取回。

除了分红这一“静态奖”外，介绍他人投资的，可获得绩效奖、互助奖、管理奖等“动态奖”。注册会员根据缴纳金额的不同，分为会员、经销商、蓝宝、绿宝、钻石和蓝钻六个级别。推荐他人的“动态奖”可领“五层”，分别为“投资”额 5% 、 3% 、 2% 和 1% 。

受访的多数会员表示，高额的“静态奖”是他们投资“莫顿外汇”的主要目的。不过，对于一些位于上层的会员来说，“动态奖”或许更加诱人。

罪名的争议

庭审中，公诉人认为，此案符合组织、领导传销活动罪的构成要件，“莫顿外汇”只是杨筛剑等人的“道具”，“真正目的在于诈骗他人缴纳会费，加入传销组织。”

被告人周吉朋则认为，该案“更像是合同诈骗”。“如果知道他是违法的，我肯定不会投钱，也不会介绍朋友去做这事。”周吉朋称。

多名辩护律师认为，此案的定性是争议焦点。该案众多“投资人”的委托人张培军律师认为，本案中，传销是手段，非法吸收公众存款是目的，“手段是为目的服务的”。张培军介绍，根据法律规定，如果是组织、领导传销活动罪，缴获的财物予以没收；如果是非法吸收公众存款罪，缴获的财物按比例返还给受害人。

如何区分组织、领导传销活动罪和非法吸收公众存款罪？法律界人士认为，这两个罪名从刑法概念、犯罪本质、行为方式上均有区别。

据法律界人士介绍，非法吸收公众存款罪以合法经营为掩护，以高回报率为诱饵，通过“点对点”方式吸收存款，并且资金主要用于维持资金信贷活动或业务经营等行为；组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

庭审中，大部分被告人表示认罪悔罪。多名律师则做无罪辩护，认为此案不应定性为传销。合议庭没有当庭宣判。