亚马逊金融互助社区网络传销被摧毁
安徽长安网讯 近日蜀山公安分局摧毁一个新型网络传销组织,涉案人员达1200余人,涉案资金近7000万元。目前,朱某等4名犯罪嫌疑人分别被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。
今年5月份,池州人王某经朋友介绍,接触到一个名叫“亚马逊金融互助社区”的网络平台,该平台声称是以慈善为目的,通过向平台其他会员提供资金帮助,再获得对方更高资金回报的方式,赚取高额利润。王某在交付600元手续费后,注册成为了该平台的正式会员,并分两次向平台汇款3万元,打算先为他人提供帮助。而按照事先约定,每次打款后10天,王某就可以拿到本金加利息的别人“回报”。
到了6月20日,王某却发现平台打不开了,电话也联系不上对方,于是匆匆赶到合肥,却发现该平台所属的安徽小羊羔网络科技有限公司已人去楼空。此时王某才得知,公司负责人跑路了,和自己有相同遭遇的会员多达千人,遍布全国各地。
意识到上当受骗,7月初,王某等人向公司所在辖区的合肥市公安局蜀山分局经侦大队报了案。
警方迅速展开侦查,历经多日辗转浙江、山西等地,将公司负责人朱某、行政总监、技术总监和会计等主要嫌疑人抓获,至此才查明,这是一个打着慈善旗号,进行新型网络传销的犯罪团伙。朱某交代,公司的26个股东之前都在类似的互助平台以同样的方式进行了投资,但这个平台只运行了14天便出现崩盘,26个股东为了把亏的钱赚回来,最后商议在合肥开一家类似公司,然后分别介绍自己的亲戚朋友进行“投资”。
警方查明,朱某等26人利用网络平台,以慈善为幌子,通过发展会员“提供帮助”(投资、缴纳费用)、“接受帮助”(提款加利息),层层拿提成、奖励的方式获取非法利益,公司没有实际经营,实际是一种新型的网络传销模式。
目前初步核实,该网络平台自今年4月正式运行,6月下旬即不能兑现,开始停业,平台共发展会员1200余人,涉及资金近7000万元。
目前,朱某等4名犯罪嫌疑人分别被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。
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