以理财游戏为名搞网站做传销骗人被抓

　　“他们真正使用时间是2012年4月，里面不仅记录着会员的资料，还有销售、奖金分红等内容。”

　　“它对外宣传是和澳洲AHK集团合作，实际上该集团是个空壳公司。”办案人员说，其目的就是为使会员相信他们是有背景的，所吸纳的资金是用于投资的，会实现增值不会崩盘，案发后经查，所涉资金均没有在澳投资。

　　2011年12月21日，姐弟俩在广州找到广东某科技公司负责人陆某，提出要他设计一个“AHK”会员网站用来发展会员。1个月后，陆某按要求做好了该网站，姐弟俩给它取名为“AHK澳洲汇金理财游戏”网站。

　　“他们真正使用时间是2012年4月，里面不仅记录着会员的资料，还有销售、奖金分红等内容。”陆某说，网站建好后，高某又让他负责该网站的维护工作。

　　后来，姐弟俩还找来吉林老家的表弟王某，由他当“管家”记账，同时负责对赚到的钱进行存入等，姐弟俩还以月薪6万元的待遇找来一姓包的男子当网络推手，但在经营过程中，高某和姐姐慢慢发生分歧，姐姐后来退出并于今年初患病去世。

　　暴富：存款千万买有豪宅

　　专案组通过对该传销组织人员构成、网络结构、计酬返利方式、资金流向等的调查取证，查明该网站建立1年多来，已在全国30多个省（市）发展会员18000余人，涉案金额近亿元，其中重庆会员近1000人。

　　办案民警介绍，高某落网后被查出他和王某的账户上存有1200余万元，高某不仅在广州买有一套价值约500万元的房子，还将宝马车换成了一辆价值140多万元的路虎。目前，此案正在进一步侦办中。

　　内幕：靠提会员手续费和入门费敛财

　　高某姐弟俩究竟是通过什么方式敛财的呢？渝北区检察院办案检察官介绍，高某姐弟俩建的这个传销网站根本没有任何实物，它谎称是供会员在网上进行理财的一种网络平台。网友首先要购买积分（EP）注册账户取得加入资格，购买积分设置为6个模式，以680元兑换100积分为换算单位，分别设置100积分（680元）、200积分（1360元）、500积分（3400元）、1000积分（6800元）、2000积分（13600元）、5000积分（34000元）六大游戏户型。

　　购买积分后可以成为平台会员，在网站中有个人ID账号，可在该网络平台购买虚拟货币，每买一个账号，网站就自动扣除会员购买积分数额的35%，剩余65%会员才可自由支配，既可购买虚拟货币也可以不玩而套现，但套现只能以100积分换620元进行汇兑，把扣除会员购买积分35%份额的8%作为介绍会员入会的奖励金，网站中称“直推奖”，剩余的27%作为网站利润。该网站主要有“直推奖”、“对碰奖”、“辅导奖”、“每月分红”、“年底分红”等，“对碰奖”有三层奖励方法。

　　成为会员首先要有老会员介绍，同时缴纳最低680元入门费，新会员可以将钱直接交给上线，也可以通过财付通汇款等方式支付。该网站的盈利主要靠提取会员的手续费和入门费，其利润主要包括会员购买EP网站要提取35%，会员用EP提现要扣9%的手续费，用“AHK澳洲汇金理财游戏”的代币兑换EP时，系统要收取10%的手续费。

　　案发后，重庆一名受害人曾告诉办案人员，2012年6月份，一名朋友给他介绍了这款理财游戏，实际操作就是在网站上买卖理财代币，就像炒股一样，在认为这些理财代币价格合适的时候购买理财代币，然后等待该理财代币升值，在持有该理财代币期间，可自由买卖该理财代币，“我大概买了4万多元理财积分，这些游戏积分就是虚拟货币。”