群众举报传销，公安查处"1040阳光工程"重大传销案件

 

    通过调查，发现张某团伙在许昌参与传销的有200多人。该团伙在2013年下半年从外省迁至许昌，成员涉及湖北、安徽、贵州、河北、内蒙古、江苏、陕西等地。通过侦查，警方确定该团伙的张某、柳某为组织领导传销的主要分子。

 

    随即，许昌市警方和工商部门成立了打击传销联合专案组，合力对该案进行查处。

 

    头目手段狡猾难以查处

 

    经警方和工商人员调查发现，该团伙主要嫌疑人张某等人的反侦查能力极强，他们在安徽、湖北等地频繁流窜，从事不法传销活动。

 

    面对层层困难，联合专案组制订了专门调查方案，采取多种侦查措施进行外围摸底。

 

    几个月来，专案组先后5次赴安徽省合肥市、芜湖市，6次赴湖北省武汉市、孝感市，数十次往返郑州许昌间调查取证。最终摸清案件基本情况，锁定该传销组织者活动区域、活动规律、居住地点等信息，为抓捕该传销组织上层人员打下良好基础。

 

    传销头目聚集宜昌开会

 

    6月底，案件情况逐步清晰，专案组制定了详实的行动计划，许昌市许昌县两级公安、工商部门调配到指定位置，一场正与邪的较量一触即发。

 

    6月29日晚，在武汉市布控的专案组得到一条重要线索：主要嫌疑人行动出现异常，多名嫌疑人订购了不同车次的火车票，于6月30日赶往湖北省宜昌市。

 

    专案组连夜对这一情报，进行了进一步的落实掌握、深入分析，发现该传销组织有约30名人员，从合肥、芜湖、南京、长沙、西安、许昌、武汉、孝感、常州等地，向宜昌市会合。根据传销活动规律和人员情况等，专案组认为，这是该组织将要在宜昌市召开骨干分子会议。

 

    本报许昌讯7月6日下午，大河报记者从许昌县公安局获悉：7月1日，该局成功捣毁了一特大跨省“1040”传销团伙，抓获传销团伙头目36人，目前已刑拘35人。

 

    宜昌、许昌、合肥三地“收网”

 

    专案组迅速将相关情况反馈回许昌，同时果断采取行动，兵分三路对通过高速、高铁赶往宜昌的传销人员进行跟踪。

 

    6月30日晚，专案组到达宜昌，成功锁定了该传销组织居住和召开会议的场所。当晚10时，许昌县公安局出动60名民警和许昌县工商执法人员，连夜奔赴宜昌市与专案组会合。

 

    7月1日上午，专案组人员按照部署进入宜昌市某酒店的各个关键位置，宜昌市公安局平湖分局也派出数十名民警协助抓捕。14时，一男子开着一辆鄂A牌照的宝马车，来到了酒店门口，搬下了酒水饮料安排会场。14时30分，主要嫌疑人柳某、袁某、单某进入侦查员的视线，经过徘徊试探后，3人进入会场。之后剩余人员陆续来到。15时，他们的会议开始。

 

    15时25分，90名民警和工商执法人员全部进入指定位置。15时30分，特警破门而入，行动开始，当场抓获正在召开“升总晋级”会议的传销头目29人，缴获大量传销资料等物品。另一传销头目，在另外一个酒店内落网。

 

    就在宜昌展开抓捕的同时，许昌县公安局和许昌县工商局执法人员，也在许昌市区采取行动，一举抓获在许昌地区组织领导传销的人员6人。在安徽合肥，许昌专案组冻结了该传销组织主要账户。

 

    在三地的同时打击下，该传销组织顷刻间土崩瓦解。7月1日晚，在宜昌市被抓获的30名传销团伙头目，被许昌警方连夜押回许昌。

 

 

    该传销团伙，采用的是“1040”传销模式，采取上线瓜分下线的钱的手段，让下线交纳3800元，申购一份项目，每人可以发展3名下线，逐级向下发展，当发展到一定规模后，最顶端的这个人就可以当上老总级，可以挣到1040万元。

 

    办案警官告诉大河报记者，目前共抓获传销组织头目36人，其中刑拘35人，取保候审1人。案件正在进一步办理中。

 

    该案涉及6个省（河南、安徽、湖北、湖南、陕西、江苏），参与人员众多，是一个特大跨省传销团伙。