传销头目利用原始股骗人做传销被抓判刑(图文)

    昨天，记者从渝北区法院获悉，传销头目刘、李两人因犯组织、领导传销活动罪，日前分别被判有期徒刑4年和3年，并每人判处罚金100万元。

 

民警从嫌犯家中查获的金条 渝北警方供图
 

    高回报吸引投资者买股票

 

    昨天，渝北警方介绍，金缘购物联盟于2010年12月24日推出，它是一个以投资理财和购物为一体的网络虚拟股票买卖平台。该网站以高额回报吸引投资人投资购买虚拟股票、并以网络传销方式进行推销，获取非法利益。

 

    2011年1月，嫌疑人刘某和李某等人从李忠（另案处理）和李新（另案处理）手上以100万元买来“金缘购物联盟网站”，然后设置虚拟股票只涨不跌，吸引会员加入，设置会员“门槛费”，以高额回报吸引会员投资购买虚拟股票、并以网络传销方式进行推销。

 

    调查发现，该组织将网站的服务器地址设在四川省遂宁市，今年43岁的刘某是该网站会员的“总管”。刘某和李某作为传销组织中的顶级管理人员，对整个传销组织活动进行决策和操纵。

 

    刘某等人在重庆、四川、河南、天津、广西、上海、浙江、福建、广东等10多个省市四处宣传，发展下家会员，该团伙核心成员采用系统默认账号，通过互联网进行成员管理、资金结算等操作，并通过上海某支付平台作为会员购买网络EP的支付方式。

 

    该网络传销组织要求参加人员至少缴纳680元购买100EP，最多缴纳68000元购买10000EP取得加入资格。同时规定只有取得会员资格才能发展下线，并按发展人员和购买份额的多少，作为上级会员取得奖励、提成的依据。传销人员根据层级、按相应比例，以直推奖、量碰奖、领导奖励等方式在下线人员缴纳的传销资金中分配获利。

 

 

    涉嫌传销遭警方查处

 

    渝北警方介绍，2011年10月，区公安分局经侦支队接到市公安局移送的线索后，通过对金缘购物联盟网站展开调查，通过分析掌握了该传销组织吸收资金的账户及分红的账户以及账户持有人等情况。

 

    通过侦查发现，金缘购物联盟网站在上海某有限公司还专门注册了第三方支付平台，用于该传销组织的会员购买该网站的“EP”，吸收会员的资金。在某公司吸收的资金主要由李某操控，通过有限公司平台，李某把大量的资金下发到该传销组织骨干人员的账户。办案民警在杭州将刘某和杨某抓获，并冻结刘某的银行账户300余万元，还冻结刘某前妻账户（实际上是刘某用前妻身份证开设的银行账户）140余万元。

 

 

    15个月发展会员16000人

 

    通过对犯罪嫌疑人的审查和对收缴物品的分析，办案人员发现该网站的域名为www.jy168.net。该传销组织通过15个月的发展，会员人数达到了16000余人，会员遍及重庆、四川、河南、天津、广东等10多个省市。后来，办案民警在遂宁将李某抓获，在李某住处搜查出用涉案资金购买的黄金6300余克，理财产品200余万元。