打着“信和理财网”的幌子，网上拉人做传销

　　打着“信和理财网”的幌子,实际却是借助理财借贷平台,在网上发展会员的传销组织。自今年3月份起,莱阳公安局历时5个月,破获了这起涉及浙江、天津、山东等7省市、拥有会员2000余人、涉案价值达500余万元的重大网络传销案,5名主要犯罪嫌疑人落入法网。


　　群众举报

　　立即行动


　　2013年3月14日,莱阳市公安局经侦大队接到举报,在莱阳市辖区某村有位自称徐某的人打着“信和理财网”的幌子组织传销活动。接报后,莱阳市公安局立即成立专案组,展开破案攻坚。民警发现“信和理财网”是一个网络的理财借贷平台,表面上并没有什么问题。但在相关技术部门的配合调查下发现,这个所谓的“理财网”实际上是一个打着网络借贷平台的幌子在进行传销活动组织,而莱阳地区的头目正是徐某。

　　当时,徐某已在莱阳当地发展“会员”140余人,因该网络后台的服务器设置得非常隐秘,一旦对其展开深入调查极易被对方所察觉,给破案带来了阻力。

　　交“入会费”

　　民警乔装卧底

　　通过调查取证,办案民警清楚地认识到,必须通过深入调查来搞清楚其在莱阳地区的基本架构。慢慢地,民警摸清了莱阳地区组织的基本情况,但莱阳这边的资金流向却不知道去了哪里。

　　办案民警对徐某银行卡的开户资料和交易明细进行了更深入的调查,终于发现徐某妻子的一张银行卡非常可疑。这张卡的交易明细显示出诸多疑点,经验丰富的民警断定,徐某妻子的银行卡跟这个传销组织的总部有某方面的联系。

　　为了尽早确定徐某妻子银行卡的资金流向,办案民警以要加入该传销组织的名义跟徐某取得了联系,并按照规定交了2680元“会费”,成了一名正式会员。

　　顺藤摸瓜

　　找到传销总部

　　这个组织警惕性很高,并不向新加入的人员透露任何信息。几经周折,民警得到了一张开户人为陈某的银行卡信息。通过调查该卡交易明细发现,徐某妻子所使用的一张银行卡会定期向陈某银行卡转账,这个陈某有重大作案嫌疑。

　　民警顺藤摸瓜,发现双方线下的交易活动全部在浙江省金华市,专案组据此推断很可能金华市就是该传销网络的总部。

　　为了尽早确定高层嫌疑人,办案民警一面在莱阳地区组织内部与其周旋,一面组织警力赶到浙江,在当地警方的配合下调查取证。

　　交易明细显示,持卡人都是在农业银行的ATM机上办理取款业务,随意性很强,无法掌握其规律。经多次调取银行取款机监控录像,一名每次取款都刻意隐藏容貌,戴头盔和口罩的女子进入民警视线。

　　经研究,专案组民警确定从银行卡交易信息入手,掌握其提现规律。最终民警发现该女子没有在其他银行取现的记录,业务全部在农行办理。掌握这一重要线索办案民警立即找到银行相关部门,并在银行方面的配合下,将该女子提现的网点一一查找出来,一张嫌疑人的活动轨迹图逐渐清晰起来。

　　守株待兔

　　传销头目全部落网

　　经过对取款女子活动轨迹进行研究,办案民警做出一个大胆的决定,在农业银行的几处重要网点分头展开布控守候,运用守株待兔的方法让她自投罗网。

　　出发前民警们做了充分的准备,牢记嫌疑人的体貌特征,甚至她的行走步伐和背影都要像自己亲人一样熟悉。

　　经过两昼夜的守候,3月29日早上7点多,民警将正在银行ATM机上办理业务的嫌疑女子抓获。经过核对,女子正是传销头目之一的周某。

　　民警又乘胜追击将同为组织头目的倪某在家中抓获。经审查,周某和倪某系夫妻,两人打着“信和理财网”的幌子,利用网络理财借贷吸纳会员,以理财获利、借贷放款和拉人头获佣金等方式进行违法活动。

　　因有三名主要嫌疑人在逃,专案组马不停蹄地展开追捕行动,到今年八月中旬将其他主要犯罪嫌疑人悉数抓获归案。

　　至此,一个涉及浙江、天津、吉林、湖北、湖南、河北、山东7省市、拥有2000多名会员、涉案价值500多万元的重大网络传销组织网被成功撕破。案件目前正在进一步审理中。

　　本报记者　苑菲菲

　　通讯员　徐少磊　赵洪磊　李跃建