合肥传销头目为了“1040工程”发展下线达52人被判刑

    近日，小周、小杨、小占三人都是红安县人，后一起租住在合肥市新站区。今年4月25日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被公安局刑事拘留，同年5月29日被合肥瑶海区人民检察院批捕。

    根据公诉机关指控，“1040工程”谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线交纳现金为运作模式，以发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据。具体运作模式为首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员(1-2股)、组长(3-9股)、主任(10-64股)、经理(65-599股)、老总(600股以上)。老总又分小老总、中老总、大老总。

    首次投入可交69800元购买21股直接升主任，主任级才能发展下线，升任“老总”需二个直接下线均为经理级。该组织老总下设经理室负责管理团队内人员，起到上传下达、发展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管管理团队内具体业务。

    2012年4月、7月，2013年7月，被告人小杨、小占、小周先后交纳现金69800元加入传销团队，直接升任主任，发展下线。该团队在合肥市租赁民房作为经理室，该经理室管理50余人。

    2013年年底，被告人小周担任该经理室大总管，负责管理传销团队中日常各项工作的联系协调、发放返利、上传下达。2014年2月，被告人小杨担任该经理室自律主管，负责安排团队人员住房和监督成员遵守自律规定、有时发放返利。2014年1月，被告人小占担任该经理室经晨总管，负责团队成员的经管和晨会，安排人员相互进行“洗脑”等学习传销资料。

    法院经审理后认为，被告人小周、小杨、小占以政府引进民间闲散资金进行经营活动为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成多个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共计发展传销人员达52人，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

    最终，小周等人因犯组织、领导传销活动罪，分别被判处二年零三个月至三年零两个月有期徒刑及罚金8万至12万元不等。