SMI理财是传销，经侦民警提醒群众要小心

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　　近段时间网上出现以 SMI公司投资理财为名义的投资项目，吸引着众多群众的热议，为此，经侦民警在网上对该公司进行了检索，通过大量分析、研判， 发现 SMI公司自称成立于 2007年 5月，网址：http://www.smicap.com，是一个游戏理财网站。SMI是一个游戏代币交易的平台。公司注册地在英属的塞舌尔岛国，总部设于香港加莲威老道爱宾大厦， 公司经营理念是“让金钱为我们工作”、“百（千）万富翁不是赚出来的，而是变出来的”。 公司宗旨是扶持平民百姓，计划 5-7年内在美国操作上市，并力争用10年时间打造成世界百强企业；创造一个华人在金融界的奥运金牌，以展示炎黄子孙的风采。通过综合分析研判，发现该公司无论其运作方式、组织架构、利润分配均类似非法传销。

 　　一、分析研判

　　1、该公司自称的公司经营项目、公司前景、科技实力、管理模式、利润分配极具诱惑力的。根据以往相关警情分析，该公司涉嫌网络非法传销、集资诈骗，从资料中吹嘘的“优点”非常吸引那些社会上想通过捷径发财致富，且对法律不是很熟悉的人群，重点目标人群是中老年妇女，涉及群众众多，在吸纳了一定数量的资金或运作中极易出现问题， 一旦资金链断裂，唯恐引发不稳定社会群体事件。

　　2、从该公司经营模式看，其架构是典型的金字塔型，逐级控制，层层获利，利润来源也是其拉入的下级会员所购股份中提取佣金。而且为了运营安全，必须有推荐人或推荐人号码，并要进行审核，组织架构相当隐蔽。

　　3 、 外国法人在中国的融资行为是受到严格限制的，SMI让网民购买虚拟代币的行为，其实就是一种典型的传销融资行为，只有上市公司才有资格公开发行股票融资，也只能通过证券交易机构进行。

　　4、要成为该公司的玩家必须提供详细的个人信息，其中包括个人身份证号码、银行卡号、电话等个人资料，不能排除该资料落入非法组织的所引起的安全隐患。

　　二、打防对策：

　　1 、 加强宣传，提高群众自防能力。各派出所、警务区要结合“大走访”和 “万名民警四进四访”活动，会同其他部门加大宣传力度，通过多种渠道， 提醒群众对该公司的投资风险，防止被不法分子利用而成为网络传销的受害者。

　　2 、充分发挥公安信息网的作用，加强信息交流，积极同其他省市经侦部门交流，为串并案提供有利条件，坚持打早、打小，将事态遏制在萌芽状态。

　　3、与网监、银行等相关部门的协作，充分利用网侦等技术手段，收集线索和证据，适时予以打击。加强对互联网信息的采集、梳理、研判，及时发现相关操作人员予以取缔的同时，对参与投资人员予以教育制止。