台儿庄破获以美国CFC金融股票传销案件

文章来源:齐鲁网
编辑:网站管理
发布时间:2014-08-05
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     “一个朋友介绍我到这个网站去投资,投资3000块钱每天能返利120块钱,如果能介绍其他更多的人去投资,那么返利会更高。”

 
    台儿庄公安分局经侦大队副大队长呼义明:“这个公司的宣传口号就是以证券投资、股票投资还有一些相应的时髦行业的投资,然后以高额的返利为主。”
 
    孙某所说的网站名叫"美国CFC金融投资公司",侦查员调查发现这是一家打着经营投资返利为旗号的虚假金融网站。
 
    随后警方通过孙某提供的线索逐级摸排找到了当地最大的上线头目姚某。截至被抓时,他已在当地发展下线会员150多人。
 
    台儿庄公安分局经侦大队民警王辉:“这一百五十人大部分是无业人员,以妇女交叉认识的亲戚朋友为主。”
 
    经审查,吴某等四人通过互联网以向"美国CFC金融投资公司"进行风险投资为名,以高额回报为诱饵,组织从事传销活动,在全国26个省、市、区分层级发展下线6000多人,从中获取3000多万元。
 
    随着调查的深入,警方逐渐掌握了该犯罪团伙整个作案过程并通过技术手段锁定了该传销组织上线头目吴某等四人,5月24号,枣庄警方奔赴深圳,在一出租房内将四名犯罪嫌疑人成功抓获。目前案件还在进一步调查审理中。
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