外汇天眼:罗湖区检察院发布31起新型传销诈骗案件,我们该如何防范?

文章来源:外汇天眼APP
编辑:网站管理
发布时间:2022-02-28
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说到传销,大家大多数都是趋之如骛。在他们的眼里,传销组织会限制自由并洗脑受害者去发展下线,甚至诱骗自己的亲属加入,最后导致家破人亡。虽然随着我国传销的打击力度不断加大,传统的传销组织已经“难以生存”,但是不断翻新打着其他噱头的新型传销骗局依然来势汹汹。

近日,罗湖区检察院对辖区近年来依法办理的31起组织、领导传销罪案件进行了研究分析,发现部分犯罪分子借助互联网逐渐衍生虚拟概念的新型传销模式,隐蔽性很强,并严重危害群众财产安全。新型的传销骗局是怎样的?我们该如何防范这类传销呢?

新型传销诈骗模式

很多新型的传销模式都是利用新型的金融投资项目为噱头,比如说外汇、区块链、数字货币等等。一般来说都是用高额的回报率为诱惑,吸引投资者们参与。很多的投资者一开始并不知晓这是一个传销诈骗,以为只是一个简单的投资项目。

但是在平台内部,投资者可以按照投资金额以及注册的先后顺序形成层级,根据这些不同的层级可以获得不同的奖励补贴,最重要的是平台鼓励投资者去发展下线,通过拉拢人数和投资金额可以进行层级的进阶,从而获得更高的佣金。

可见与传统的传销诈骗不同,新型的传销诈骗根本不需要传统面对面的线下培训模式,只需要通过电脑、手机等网络平台就可以达到宣传目的,且传统的培训模式也变成了线上直播、讲课等形式。第二传统的传销诈骗没有实际的公司产品,但是新型的诈骗模式诈骗团伙会自主开发或者购买交易平台,诱导投资者在虚假的交易平台中充值交易。

这样“有型”的交易模式会给投资者一种错觉,误以为自己真的在参与外汇、区块链等投资项目。特别是现在的传销平台,喜欢通过通过微信群宣传、推介会、商学院授课等方式,来洗脑投资者接受这样的“新型投资项目”,很多并不真正了解外汇的投资者很容易被牵着鼻子走,进而开始推荐给自己的亲朋好友。

通过这样的新型传销诈骗,被鼓动的投资者积极发展下线,导致受害者和被骗金额增多,在罗湖区检察院办理的31起传销案件中涉及互联网虚拟传销26起,占比83%。涉案金额高达8321万元人民币。

骗局转变成常态化

随着新兴业态的出现,传销类型的犯罪收益早就不再局限于线下,而是出现了复合式的收益方式。一般来说涉案的外汇投资平台都有两种模式盈利,第一个是通过在平台进行入金投资获得利润,第二个就是通过发展下线加入平台,获取直推奖等奖金制度的佣金。

为了更好的蒙蔽投资者,传销组织或者参与者还会注册实体公司,通过宣传吸引感兴趣的投资者加入,带动线上线下无缝对接,将传销行为混入正常的市场经济活动中,在组织层级、组织成员数量、奖金制度上进行创新,从而模糊本质上的投资项目的实际操作边际,使投资者更加倾向于自主的发现下线,对自己的传销行为毫无察觉。

现在很多社交媒体软件、短视频新兴软件中,都不乏有新型传销参与者的宣传,作为投资者的我们一定要注意这种变体传销,增加自身的防范意识。

无论是传统传销还是新型传销,对于社会来说它毋庸置疑是个毒瘤。最简单的一点就是需要发展下线的基本都是传销无疑了,所以面对这样的传销行为一定要说“不”!另外在选择外汇平台之前,一定要学会检验平台的真假!

天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权!

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