香港注册的“微商e行”传销几名大头目全部被抓获

    近日，重庆市第五中级人民法院作出终审判决，“微商e行”传销组织的头目王某、柳某、文某、骆某、吴某，分别被判处4年6个月至5年不等的有期徒刑。至此，在全国多个省市均发展有会员的“微商e行”传销组织，被彻底捣毁。

    香港注册

    无任何经营活动

    2014年7月，重庆市綦江区市民杨先生向綦江区公安局报案称，他于2013年经文某介绍，以2.4万元的价格，购买了“微商e行”股票，成为会员，期待获得股息和红利。但文某突然失去联系，杨先生怀疑自己落入传销陷阱。

    警方初步调查显示，向杨先生兜售“股票”的公司名为“香港联优国际微商e行有限公司”。该公司宣传称：“‘微商e行’与逾1400家B2C商城达成合作，是国内首家集折扣、返利、分享、网游为一体的纯买家导购娱乐平台，提供购物返现金，引领互联网潮流，改写产业历史，共创财富传奇。”

    据了解，要加入“微商e行”，需缴纳2.4万元至7.2万元不等的金额。该公司宣称，会员可获得原始股，且每天返还股息。此外，会员如果发展了下线，还可从中获取10%的“推荐奖”、10%的“对碰奖”和每天4元的“层级奖”。

    警方查证，“微商e行”实际并无任何经营活动，参与者是以发展下线获得奖励作为主要的收益来源，属于典型的传销模式。该组织模式是由骆某、吴某、王某等3人于2013年1月设计出来的。为了掩盖其犯罪行为，王某还到广东省深圳市找了一家代办营业执照的公司，花7000元在香港注册了“香港联优国际微商e行有限公司”，吴某负责联系技术公司制作网页及报单系统。

    分工明确

    资金流入私人账户

    2013年3月初，王某到重庆找到王景渝(化名、另案处理)，将其发展为“微商e行”传销组织头目之一。4月初，各头目有了明确分工：骆某负责全国市场的推广和拓展，吴某负责策划、广告、宣传、培训，王某负责会员网站维护、注册管理网络支付平台“财付通”账户，发展会员的传销资金均通过“财付通”收款，再转入王某的个人账户，王景渝负责会员发展等工作。

    不久，王景渝发展柳某加入“微商e行”传销组织。柳某其后又将文某发展成为该组织的重要成员，并很快在重庆主城区、綦江区、丰都县等地发展传销人员。此后，骆某等人与王景渝均到綦江区进行宣传、讲解“微商e行”传销项目，积极帮助柳某、文某发展下线会员。

    到2014年1月，文某在重庆市綦江区发展下线会员廖海(化名)、高萌(化名)、罗山(化名)等人。短短几个月，廖海在綦江区发展下线传销人员35余人，收取传销资金45万余元。高萌在綦江地区发展下线传销人员30余人，收取传销资金32万余元。文某发展的会员层级达3层以上，并将收取250万元以上的传销资金通过银行转给柳某，柳某又将收取的传销资金共计400余万元，通过“财付通”平台上缴给王某等人。

    跨省取证

    5名头目全部落网

    綦江区公安局在充分收集证据后，决定对“微商e行”綦江地区负责人文某进行上网追逃，经过数月努力，终于在2015年9月17日将其捉获。经突审，公安机关很快抓获其上线——重庆地区负责人柳某。

    随后，警方派出多个工作小组，前往广东、河北、黑龙江等地摸排线索、调查取证。2015年国庆节期间，警方分赴广东、山东等地，将“微商e行”全国头目王某、骆某、吴某抓获。

    2016年1月，重庆市綦江区人民法院开庭审理此案。綦江区人民法院认为，被告人骆某、吴某、王某、柳某、文某违反国家法律规定，要求参加者缴纳一定费用，获得加入“微商e行”的股东资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了国家正常的经济和社会秩序，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

    2016年9月2日，重庆市綦江区人民法院一审判处上述5名被告人有期徒刑均为5年，分别处罚金15万至10万元不等。

    5名被告人均不服，向重庆市第五中级人民法院提起上诉。经审理，重庆第五中级人民法院近日作出终审判决：维持被告人王某、柳某、文某5年有期徒刑不变，被告人骆某、吴某的有期徒刑均改判为4年6个月。5名被告人分别处罚金15万至10万元不等。

    文章来源：中国消费者报，特此鸣谢！