盘点2019年度十大传销案件，给广大网友一些警示

随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，传销越来越呈现出手法翻新快、传播速度快、波及面积广、受害群体广等特点，涉传销信息传播更为广泛，涉案金额也转移更加迅速。

在2019年里，以“1040工程”“资本运作”“连锁经营”等为幌子的聚集型传销依然严重，以“虚拟货币”“微商”“社交电商”“消费返利”“金融互助”“区块链”等为幌子的网络传销更是层出不穷。

本文将盘点2019年度十大传销案件（以涉案金额、涉案人员、涉案范围为标准，有些传销活动跨度几年，案件以今年法院的审判为标准选取。）希望通过这一个个的案例，给关注我们的广大网友一些警示。

权健

传销公司

涉案金额：300多亿元

涉案人员：400万余人

权健集团成立于2004年，并于2013年10月获得商务部颁发的直销经营许可证。经营范围广泛，涉及医疗行业、金融行业、机械行业等各个领域，下属公司多达20余家。

权健集团以推销正基磁疗鞋垫、麦芽精、魔粉、白果酒、卫生护垫等200多种保健药品、化妆品、日用品及提供火疗技术为名，要求参加者以购买公司一定金额的商品的方式获得公司会员或加盟商资格，并引诱他人继续发展会员，按照层级、发展会员的数量获取相应的推广奖、合作奖、销售奖、卓越奖、管理奖等奖励。

以高额奖励为诱饵，引诱他人购买成本与售价严重背离的产品成为会员，再以发展会员的人数为依据进行返利，诱使会员继续发展他人参加，形成金字塔式层级关系，获取巨额经济利益。 十几年来，权健集团一直“以直销之名行传销之实”。面对虚假宣传和传销质疑，权健公司总拿“直销”做挡箭牌，束昱辉也曾狡辩称，都是代理商做的，跟权健没有关系。我对代理商和直销员确实管理失控，他们怎么招募人员、销售什么产品我都不掌握，我控制不了他们。

相关进展

2020年1月，天津市武清区人民法院权健公司及束昱辉等12人组织、领导传销活动一案依法公开宣判，认定权健公司及束昱辉等12人均构成组织、领导传销活动罪，依法判处权健公司罚金人民币一亿元，判处束昱辉有期徒刑九年，并处罚金人民币五千万元；对其他11名被告人分别判处三年至六年不等的有期徒刑，并处罚金；对违法所得予以追缴，上缴国库。

被告人束昱辉当庭表示认罪伏法！

MBI

传销诈骗组织

涉案金额：5000亿人民币

涉案人数：（国内）200余万人

MBI由张誉发于2009年创办，通过对外宣称“只赚不赔”“高额回报”“只涨不跌”的虚假口号，让不少投资者深陷其中，实则只是披着游戏理财的外皮，靠着拉人头等手段欺骗投资者的传销骗局。

MBI在网上设立了“MFC游戏理财平台”，并在此基础上打造虚拟货币“易物币”，通过在线商城购物、线下商家交易等方式流通。投资者想成为MBI会员，需要先交纳700元到35000元不等的“入门费”，然后获得MBI旗下的虚拟货币“M币”，才可成为会员。

早在前几年，MBI就被列为传销诈骗组织！2017年，该组织98个户头，2.09亿资金被冻结，创始人张誉发本人就被警方扣押。2019年7月，四川攀枝花市公安局东区分局通过相关部门的密切配合及侦查手段的多方运用，成功破获MBI特大跨省网络传销犯罪案件，涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地，涉及数万人。抓获犯罪嫌疑人27人，扣押、冻结涉案资金资产1.4亿元。

相关进展

2019年10月份MBI爆出崩盘消息之后，200多名中国公民前往中国驻马来西亚领事馆，控诉马来西亚MBI集团以网上传销方式诈骗资金。中国驻马来西亚大使馆连发三则申明，呼吁中国公民遵守马来西亚法律，依法维权，并表示已为涉案人员提供法律咨询和相关援助。

2019年12月，据泰媒报道，MBI创始人张誉发已在泰国宋卡府Na Thawi寺庙梯度短期出家，并没有被绳之以法。

斑美拉

微商

涉案金额：43亿元

涉及人员：30000余人

2014年12月，闭某成在香港注册成立亚洲斑美拉美容养生机构有限公司。2015年下半年开始，余某容、闭某成等人以销售化妆品为由，采取拉人头获取非法利益的传销模式开展活动。

斑美拉公司要求每个人都必须有一个已加入者介绍（推荐）才可以加盟。新加盟者交钱购买斑美拉化妆品成品成为公司会员或代理商后，介绍人成为新加盟者的上线，并且这种上下线关系始终不变，由此形成一个以斑美拉公司为塔尖，各级代理商为结点的金字塔形网络结构。

该公司规定，根据一次性购买特定数量货物的多少由高到底化成为特级代理商、一级代理商、二级代理商、三级代理商、普通会员五个级别。成为代理商后，通过“零售利润”、“批发差价”（即不同层级代理商进货价不同差价）、“感恩提成”（即公司给该代理商其下线每次爆单进货总额的10%）获利，由此发展下线拉人头。

相关进展

2018年10月，广西省玉林市警方成功破获斑美拉特大传销案件。骨干成员55名犯罪嫌疑人全部落网，缴获现金146万元，扣押涉案法拉利、劳斯莱斯、马萨拉蒂等汽车13辆、电脑32台，以及用于传销的商品一批，冻结资金、保险、理财产品4.05亿元，查封房产211套。

2019年10月28日，该案正式开庭审理，直至12月12日庭审结束。玉林市玉州区人民法院发布公告称，因本案复杂、重大，合议庭将择日宣判。

花生日记

社交电商

涉案金额：4亿5千万余元

涉及人数：2000万余人

2019年3月14日，广州工商开出了中国社交电商领域有史以来最大的一笔罚单，7456万元。受处罚的平台就是花生日记。

据悉，该公司以平台运营商发展会员所购买的商品一定比例作为佣金为诱饵，发展多个运营公司，有这些公司去管理运营商，运营商负责发展会员，按层级提取酬金。截止2018年9月35日，花生日记APP平台形成了31530个以运营商为塔尖的金字塔结构，会员总数达21534555人，其中组织结构达到三级及三级以上层级的会员共有21496085人，占了全部会员人数的99.82%。层级最多的链条已经发展至51层。会员遍及全国各省市，收取佣金金额达456744401.69元。

相关进展

2019年3月21日，广州市市场监督管理局就广州花生日记网络科技有限公司传销违法行为作出处罚决定：责令其改正传销的违法行为；没收违法所得7306万元，罚款150万元，合计7456万元。

龙爱量子

网络传销

涉案金额：37亿余元

涉及人数：237万人

自2016年11月1日起，林跃庆等人在深圳注册成立龙爱量子产业（深圳）有限公司，前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）有限公司（简称：龙爱量子）等多家公司，并通过互联网建立“龙爱量子”商城。

龙爱量子采用的是以会员消费商城产品配送积分，积分配股，股权再进行循环的拆分模式，并用“量子理论”将其商城上的产品包装成高大上的科技产品，并拍摄各种视频，通过网络传播，大肆发展下线，骗去大量钱财。

“龙爱量子”会员除了以上高额的分红外，如果发展下线，还能从下线会员消费额中获得8%到15%的直推奖；与下线会员之间，发生对碰时，推荐人可获得5%到10%对碰奖；会员的下线会员对碰时，上线会员可获得7代10%的管理奖；当下线消费时，还能依次获得第5.6.9.12.15.20层交易积分的0.5%的见点奖。

2017年8月，林跃庆在北京海淀区被逮捕，其主导的“龙爱量子”也随之崩盘。

相关进展

2018年8月13日，贺州市八步区人民法院依法受理被告人林跃庆等19人涉嫌组织、领导传销活动罪一案。12月13日至26日，“龙爱量子”重大传销案件，在贺州市八步区人民法院公开开庭审理14天。

2019年6月，广西省贺州市八步区人民法院对“龙爱量子”重大传销案件进行一审宣判。林跃庆等20名被告人犯组织、领导传销活动最被判处有期徒刑十一年至一年十一个月不等，并处罚金人民币共9245万元，依法没收财产约19亿元，追缴后上缴国库。

2019年12月，二审维持原判，头目林跃庆获刑11年。

GGP共赢积分

虚拟货币

涉案金额：3.2亿余元

涉及人数：10000余人

2016年3月，连云港公安局海州区分局接到群众举报，随后开始立案调查。历经3年多时间侦查，终于在2019年告破，将全案11名犯罪嫌疑人抓获归案。

这一传销团伙在北京注册成立了一家科技公司（全球通用（北京）科技有限公司），主要推广“GGP共赢积分”项目。这一项目表面上是购买送积分，实际上是以购买产品的名义发展下线会员。会员交钱后，不会得到任何实质性产品，只是积分。

为鼓励会员发展下线，他们设置了推荐奖、互助奖、管理奖等诸多奖励方式，依据会员级别、管理层级别，按个人吸纳会费的业绩发放对应奖金。

相关进展

2017年8月及2018年5月，海州区检察院依法以组织、领导传销活动罪对卢某某犯罪团队成员提成公诉。

2019年9月25日，由江苏省连云港海州区检察院提起公诉的卢某某等11人组织、领导传销活动案二审宣判，维持一审法院作出的有期徒刑三年六个月至有期徒刑六年不等刑期判决结果，并处罚金十万元至九十五万余元不等。

趣步

非法集资

涉案金额：不详

涉及人数：7300万人

“让汗水不白流”“只要每天走够4000步，每月至少就能赚取200元，且上不封顶......”凭借这样“诱人”的噱头，2018年以来，趣步APP吸引了大量用户下载，还一度在应用下载排行榜上名列前茅。

趣步APP主体公司湖南趣步网络科技有限公司于2018年6月5日在湖南长沙注册成立。法定代表人为叶壮。

趣步APP在安装注册成功后，用户如果想要正常使用趣步，需向平台提供身份证号、银行卡账号、微信账号并且需要通过支付宝支付1元进行身份验证，注册之前还需要填写邀请码。

用户通过走路获得“糖果”，并“拉新”提高活跃度。同时想要提高糖果的产出，则需要依靠现有糖果购买任务或“拉人头”来提高活跃度。用户可以在趣步平台将“糖果”兑换“趣步商圈”中鞋帽水杯等商品，以及商家优惠券兑换、打赏、悬赏等应用。通过赋予“糖果”货币属性，从而实现“边走不边赚钱”。

相关进展

2019年9月17日，长沙市经开区通过市长信箱对咨询人“关于趣步是否为传销”的回复，明确趣步涉嫌网络传销。回复表示：趣步公司及趣步项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗、长沙工商局经开区已立案调查。

PTFX普顿外汇

非法传销

涉及金额：1000余亿元

涉及人数：200余万人

据PTFX官网介绍，PTFX是印尼十大券商之一的Pruton公司旗下的外汇托管平台，2017年被引进中国，是正规的外汇投资理财平台，对接技术操盘手和投资者。投资者出钱，操盘手提供技术，采用自动跟单的模式，共同到国际外汇市场中赚钱，达到三方共赢的目的。

该平台给投资者提供了两种收益方式，其中一种是静态收益。投资者只负责出钱就可以，每个月什么都不敢就能够稳赚10%-30%。PTFX外汇经纪人（也称“业务员”）分为5个级别，只要拉人头注册入金成功，推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成，任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。

经查，PTFX普顿外汇平台在未取得经营外汇投资许可的情况下，该平台实际控制人尹某等人，在全国各地成为“领圣”系教育科技公司，通过开班授课，网络直播平台等媒介宣传，以赚取高额回报为诱饵，诱使会员继续发展他们参加，形成金字塔式层级关系，从而获取巨额经济利益。

相关进展

2019年10月16日至19日期间，三明市公安局梅列分局对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案件进行守望行动，抓获多名犯罪嫌疑人。

12月，有部分投资者直接赶往雅加达推进维权事宜。12月15日，中国驻印尼大使馆领事部主任孙亮以非官方形式，回应了PTFX普顿爆仓时间，他表示，目前已经通知中国公安部，福建三明市警方也已经在跟进此事。相关问题解决需要中印两国司法机关配合。

博旅理财

网络传销

涉案金额：170余亿元

涉及人数：59万余人

博旅理财是正式上线以来，专门从事劝澳门的博彩专营业务，宣称其公司经营范围有赌场、赛马、赛狗、旅游等项目。投资者的利润全部来源于该公司在俺们的利润分红为噱头，称投资后月收入就能拿到8%-10%左右，而且可以随时退本金。

博旅的理财方式分为一至六级代理，参与者采取自愿原则，由推荐人给予注册，投资款打给六级总代理，六级总代理赚筹码到新注册账户激活投资，1美金=1筹码。按照团队会员每天的分红金额来计算奖金，天天有分红，天天有奖金，根据代理级别不同，拿奖金的比例也不同。

相关进展

2019年1月，南充市南部县公安局破获博旅理财特大网络传销案件，抓获多名顶层人员，收缴冻结资产数亿余元。

2019年11月27日，南部县人民法院刑事审判庭公安审理了姜某，甘某等10名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件。经法院审理认为，此种经营模式符合传销活动的特征，其行为均为构成组织、领导传销活动最，故依法判处一年至三年有期徒刑，缓刑两年至五年，并出两万至十万元不等罚金，对被告人犯罪所得的现金、存款、房产、车辆等予以追缴，上缴国库。十名被告人当庭表示认罪认罚，服判不上诉。

中国物联网分享经济平台

网络传销

涉案金额：4.8亿余元

涉及人数：70余万人

2016年7月，刘某杰参加刘某江创建的“LCF”网络平台项目，并担任该平台的高级管理人员。同年9月份，刘某江离开“LCF”，刘某杰继续建立分享群，拉人员组织培训。

2017年3月，刘某杰、王某发预谋依托“LCF”创建“中国物联网分享经济平台”制定ABC三网循环模式，通过微信拉人进群，以参加者支付680元或580元的报单款取得点位，进而在报单厅排队获得奖励为名，以发展会员作为返利的依据，引诱参加者继续发展会员。

据了解，该平台的具体运作模式为：网内分五层，缴纳680元购买一条π项链，成为A网的会员，系统排给一个点位，其中580元是点位费，100元是终身网络维护费。然后，发展5个会员，出第一层，获利225元；被发展的5个会员发展25个会员，出第二层，获利545元同时奖励一个点位，在下一层继续排队；第二层的25人发展125个会员，出第三层，获利8350元，同时奖励B网一个点位；第三层125人再发展625个会员，出第四层，获利46350元，同时奖励C网一个点位；第四层625人又发展3125个会员，出五层，获利281250元。出五层共获利336720元。

相关进展

2018年3月12日，被告人刘某杰、王某发被警察抓获。截止2018年4月8日，17名犯罪嫌疑人分别在黑龙江、内蒙古、山东、广东、浙江等省到案。原审人民法院经审理认为，被告人刘某杰、王某发等17人组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。

2019年7月5日，原审法院依照相关法律的规定，判处刘某杰有期徒刑6年，并处罚金60万元；判处王某发有期徒刑5年，并处罚金50万元。其余15名被告人分别被判处3年到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金15万元到4万元不等。刘某杰、王某发等人不服一审判决，向徐州市中院提起上诉。10月，徐州市中院依照相关法律的规定，驳回各上诉人的上诉，维持原判。