安徽省合肥特大传销案开庭，九名传销头目被法院审查

    公诉机关指控，自2008年起，福建省龙岩市人杨某便在广西南宁加入传销组织。杨某自加入传销组织后，先后发展了福建省龙岩市人谢某、新疆乌鲁木齐市人刘某（女）和河北省石家庄市人郑某等人，并于2009年陆续带领其下线人员约30人迁至肥西县某小区及合肥市经开区周边小区，继续从事传销活动。

 

    这时，他们以“自愿连锁经营业”为名，谎称属合肥政府引进民间闲散资金项目发展下线，以交纳现金3800元和69800元为模式，按发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据。

 

    此后，谢某又发展了江苏省盱眙县单某（女）、江苏省南京市人毛某（女）等人，甚至还以断绝父子相要挟将自己的儿子拉入到传销团伙中。同时将单某置于同伙胡某（女）伞下，将毛某置于单某伞下。胡某、单某、毛某、刘某、焦某等又发展多名下线。

 

    杨某和谢某先后于2009年晋升为体系老总，谢某的儿子也于2010年6月晋升体系老总。上述3人在从事传销活动期间，伞下人员众多，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳传销资金数额累计均达到250万元以上。胡某、刘某、郑某、焦某、单某、毛某等也于2011年10月至2013年6月间晋升为体系老总，直接或间接发展众多下线人员。

 

    2014年11月，肥西警方根据一参与传销人员的举报，并根据公安部集群战役统一部署，经过3个多月的艰苦摸排，成功摧毁这一传销团伙。并于2014年11月至今年5月将涉案人员抓获归案。